（原标题：第四届董事会第十六次会议方案公告）
深圳市金溢科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年5月9日召开开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口，会议应出席董事6东说念主，本色出席6东说念主。会议豁免见知时限条款，合座监事、高档贬责东说念主员及副总司理候选东说念主列席。会议审议通过以下议案：一是豁免董事会会议见知时限，合座董事一致本旨；二是聘用李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生为公司副总司理，任期至第四届董事会届满；三是雠校《公法则例》，提请鞭策大会授权公司贬责层办理相工作宜，包括工商变更、登记或备案等，最终内容以工商登记机关核准为准；四是召开2025年第二次临时鞭策大会，定于2025年5月26日下昼14:30在深圳湾科技生态园公司大会议室举行。上述议案均获取合座董事一致通过。具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相干公告。